Le gouvernement congolais vient d’annoncer la visite dans quelques jours du sous-secrétaire d’Etat au Trésor, Steven Mnuchin, en sol congolais. En effet, cette annonce a été faite lors de la 24è réunion du conseil des ministres du 06 février dernier par le Vice-premier ministre, ministre du Budget, Baudouin Mayo Mambeke.
Ce dernier a présenté le rapport des travaux la commission gouvernementale sur les sanctions du Département du Trésor américain contre Monsieur Salleh Alli Assy et Associés, les entreprises Pain Victoire, Mino Congo, Inter Aliment et succursales.
Le parquet général près la Cour de Cassation saisi
Après débats et délibérations, le conseil des ministres a pris acte sur rapport et a chargé le Vice-premier ministre de la Justice et Garde des sceaux, Tunda Ya Kasenda, de donner une injonction au Parquet Général près la Cour de Cassation d’ouvrir les enquêtes à charge de Monsieur Saleh Alli Assy, de ses associés, de Pain victoire, Mino Congo, Inter-Aliment, ainsi que leurs succursales.
L’entrée en jeu du Département américain
Le conseil des ministres a également préconisé d’attendre la visite du Sous-Secrétaire d’Etat américain au Trésor pour échanger sur la question avant la nomination d’un éventuel administrateur indépendant.
Pour rappel, l’administration américaine avait sanctionné le DG de Pain Victoire pour blanchiment de capitaux au profit du Hezbollah.
Le département américain du Bureau du contrôle des avoirs étrangers ( OFAC), l’organisme de contrôle financier dépendant, avait annoncé avoir pris des mesures contre deux personnes de premier plan au Liban et en République Démocratique du Congo (RDC) et leurs sociétés affiliées, pour avoir généré des dizaines de millions de dollars pour le Hezbollah, ses financiers et leurs activités malveillantes.
Pour Steven T. Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, le Hezbollah continue d’utiliser des entreprises en apparence légitimes, en tant que façade, pour lever et blanchir des fonds dans des pays comme la RDC, où il peut user de la corruption et de connexions politiques pour s’assurer des accès injustes aux marchés et procéder d’évasion fiscale.
Il avait noté aussi que l’administration Trump continuera à prendre des mesures contre les financiers du Hezbollah comme Nazem Said Ahmad et Saleh Assi, qui ont utilisé des programmes de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale pour financer des comptes terroristes et financer leurs propres modes de vie somptueux alors que le peuple libanais souffre.
Jacques Kalokola